С 10 января 2021 года в России начнут действовать расширяющие перечень подконтрольных операций с деньгами поправки в «антиотмывочный» закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма.

Под пристальное внимание финансовой разведки попадут операции почтового перевода денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей и превышающие аналогичную сумму операции по возврату неиспользованных авансов за услуги мобильной связи. Кроме того, под контроль возьмут ставки в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей и другие операции с наличностью более 600 тысяч рублей. Затронут поправки и перечень контролируемых сделок с недвижимостью на сумму от трёх млн рублей (аренда, ипотека, коммерческий наём жилья).

В связи с этим банки и иные финансовые организации будут должны предоставлять сведения о транзакциях, в которых превышены данные лимиты. Автоматической проверки по каждому случаю не ожидается, но она не исключена.

.