Росфинмониторинг предложил обязать банки указывать номер паспорта или ИНН получателя денежных переводов с 2026 года. Такая инициатива содержится в обновлённом законопроекте ведомства о внесении поправок в антиотмывочный закон, пишет РБК. В настоящее время упомянутый закон требует вводить только данные плательщика (ФИО, номер счёта, ИНН или адрес проживания).

Однако теперь финразведка хочет сделать обязательным и указание информации о получателе как при внутрироссийских, так и трансграничных переводах по картам или счетам. Эти данные будут или предоставляться клиентом, или заполняться банком на основе информации в системах межбанковского обмена.

.